瑞银,星展银行,猎鹰面临新加坡对1MDB交易的审查:消息来源

2019-03-04 02:03:09

新加坡(路透社) - 新加坡中央银行正在审查包括瑞银(UBSGS)和星展集团控股(DBSMSI)在内的多家银行,看看他们是否违反反洗钱规则处理与受到丑闻影响的马来西亚国家基金1MDB相关的交易知情人士表示,新加坡金融管理局(MAS)正在研究银行业务的几个方面,包括他们是否在努力了解客户是谁以及他们的资金来源是什么,以及他们是否是特别谨慎地筛选政治官员,银行和法律来源等政治风险人士,他们知道该审查称,如果发现失误,该调查可能会导致罚款和其他处罚目前尚不清楚银行正在审查哪些交易瑞士的Falcon私人银行和Coutts International,归日内瓦基地所有d Union Bancaire Privee也是接受审查的银行之一,他们表示,作为新加坡最大银行的瑞银集团,Coutts和DBS都拒绝发表评论当被问及MAS审查时,位于苏黎世的Falcon发言人说:“我们透明地分享了我们的观点,并且没有任何补充“由世界领先的主权财富基金之一 - 阿布扎比的国际石油投资公司(IPIC)所拥有的猎鹰 - 此前已表示与新加坡中央银行保持联系并与之合作当局新加坡金融管理局正在与几家银行进行谈判,并将在审查结束后公布任何针对他们的惩罚行动,消息人士称,目前尚不清楚全部细节尚不清楚新加坡面临压力,表明该州的银行是遵守世界各地越来越严厉的反洗钱规则虽然美国对银行因洗钱,逃税和逃税等问题实施了巨额罚款国际制裁,亚洲监管机构的行动一般都很缓慢,一些律师表示,“新加坡被视为对任何滥用其私人银行业的洗钱行为采取行动也很重要,”新加坡合伙人尼扎姆·伊斯梅尔说在RHTLaw Taylor Wessing律师事务所,他为客户提供金融服务监管和合规方面的建议MAS发言人在3月份的报告中提到了路透社,当时它曾说过“作为调查新加坡可能的洗钱和其他违法行为的一部分,它已经一直在通过我们的银行系统对各种交易以及资金流进行彻底的审查“1MDB将路透社提交给其先前的声明5月,它曾表示任何外国合法机构都没有就与该公司有关的事项进行联系,它仍然致力于与当局充分合作最新调查遵循MAS在5月底的决定,以关闭Sw的运营新加坡私人银行BSI AG严重违反反洗钱规则,这是32年来第一次对银行MAS采取此类行动,当时表示BSI部分员工存在严重不当行为,管理层监管不力尽管新西兰金融市场管理局(FINMA)当时表示,BSI通过业务关系和与之相关的交易严重违反洗钱规定,但该行业并未明确表示这与1MDB相关的交易有关围绕1MDB的腐败丑闻新加坡金融管理局还对该银行征收了1.33亿新元(9900万美元)的罚款,并且在5月的同一天,瑞士当局表示他们将扣押9500万瑞士法郎(9700万美元)的BSI利润作为回应, BSI宣布集团首席执行官Stefano Coduri辞职,并已采取措施加强管理,包括引入新的首席风险办公室r和任命一个新的集团法律顾问马来西亚公司和与1MDB相关的银行是腐败和洗钱调查的中心,这些调查已经引导调查人员查看全球的交易和金融关系 - 从马来西亚到新加坡和塞舌尔,从阿布Dhabi到加勒比海的离岸公司,从美国到瑞士的探测器由美国,瑞士,卢森堡,新加坡和阿拉伯联合酋长国的当局进行 其中一位消息人士称,星展银行已经发现某些可疑的金融活动,并自愿向有关当局报告路透社无法确定这些活动是什么今年早些时候公布的马来西亚议会调查发现,1MDB的420亿美元资金下落不明2009年9月,马来西亚总理纳吉布·拉扎克(Najib Razak)为战略性房地产和能源项目投资,建立了1MDB的战略财产和能源项目,纳吉布是1MDB顾问委员会主席,直到最近马来西亚总检察长穆罕默德·阿潘迪·阿里清除了纳吉在1月份的任何腐败或刑事犯罪中,他说,在马来西亚大选之前于2013年3月存入纳吉的个人账户中的6.81亿美元是沙特阿拉伯王室成员的礼物,